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下1个？和于朦胧同台爆款美貌男星惊见被开人头公司(组图)
2025-09-30

于朦胧曾和郭俊辰一起演戏。（图／微博）37岁中国男星于朦胧11日凌晨坠楼身亡，案件疑点重重，有网友爆料此案疑似涉及中国政府高官洗钱黑幕，于朦胧的工作室还被注册为军火商标，似乎是被开来当作人头公司洗钱。现在又有网友爆料，和于朦胧同演《太子妃升职记》的男星郭俊辰，疑似也被利用开人头公...

于朦胧遗书全文网疯传　爆惊人内幕不只潜规则　还因USB证据被灭口
2025-09-27

一名网红老灯在Youtube上公开说是来自于朦胧母亲授权的“遗书全文”，揭发于朦胧被潜规则及卷入跨国洗钱案的可怕情况。翻摄于朦胧微博中国男星于朦胧11日坠楼身亡，享年37岁，迄今已过14天，虽然北京公安表示无死因无外力介入，但因整起案件疑点重重，网络上阴谋论不断。一名反共网红老灯...

虚假帝国瞬间崩塌！500强中企竟是空壳(组图)
2025-09-19

上海均和集团长期以空转流水、虚假贸易诈骗银行贷款。（图为均和集团2021年招商签约仪式）图：翻摄自均和集团官网X账号CEOBriefing发文爆料，上海均和集团千亿暴雷案震惊市场，福建籍老板何旗长期以空转流水、虚假贸易诈骗银行贷款，2025年初集团崩盘，资产蒸发，其本人早已移居日...

打碎红酒洗白3个亿….富人们眼花缭乱的洗钱术(组图)
2025-09-12

你以为那些有钱人开画廊是为了陶冶情操吗？别天真了，一幅几百块钱的垃圾画今天100万收购，明天2,000万成交，1000多万的黑钱瞬间就漂白了。那买家又是谁呢？也是自己的离岸海外公司，整个交易发票都不用开。大多数富豪为什么要收藏红酒？真相会惊掉你下巴。一瓶82年的拉菲进价3万，拍卖...

美要严审“持中国护照”大额存户(图)
2025-08-30

近年来，中国洗钱网络对美国金融体系构成严重威胁。美国财政部指出，这些洗钱集团透过美国银行及其他金融机构运作，涉及非法交易金额高达3120亿美元。财政部呼吁银行应重点审查持中国护照、但进行与申报职业或收入明显不符的大额现金存款的客户。据《华尔街日报》报道，中国洗钱集团正协助墨西哥贩...

高达3,120亿美元，中国洗钱者助力重罪犯(图)
2025-08-30

美元现金黑市可能已导致高达3,120亿美元的非法资金流入金融机构。这个黑市在墨西哥贩毒集团的黑钱与希望将储蓄转移出中国的华人之间充当中介。美国财政部称，中国的洗钱者近年来似乎通过美国的银行和其他金融机构转移了约3,120亿美元的非法交易资金，以帮助墨西哥贩毒集团和其他犯罪分子。这...

10大洗钱危险信号 聚焦持中国护照人士(图)
2025-08-29

哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部周四（8月28日）提供了一份完整清单。而持中国护照人士涉嫌洗钱行为是财政部特别关注对象。

美列洗钱十大危险信号 聚焦中国护照人士(图)
2025-08-29

哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部提供了一份完整清单。图为洗钱示意图。(Shutterstock)哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部周四（8月28日）提供了一份完整清单。而持中国护照人士涉嫌洗钱行为是财政部特别关注对象。财政部警告，中国洗钱网络对美国金...

中国洗钱团助墨西哥毒枭牟利 转移3120亿美元(图)
2025-08-29

美国财政部表示，中国洗钱集团近年来似乎透过美国的银行等金融机构，转移了约3,120亿美元的不法资金，以协助墨西哥毒枭和其他犯罪分子。华尔街日报28日报道，根据美国财政部的说法，中国洗钱网络已成为非法金流服务产业中的主导力量，墨西哥大型贩毒集团哈里斯科新世代（Jalisco New...