印尼移民警察把最近被逮捕的中国公民闫振兴(音译)带到雅加达的一次记者会，这名男子因据称为网络赌博犯罪团伙洗钱而被中国通缉并列入国际刑警组织红通名单。(2024年12月5日)印度尼西亚官员星期四(12月5日)说，印尼当局逮捕了被中国政府通缉的中国男子闫振兴(音译，Yan Zhenx...

加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）周六（30日）与美国候任总统川普（Donald Trump）在佛罗里达州的海湖庄园俱乐部会晤，两人集中讨论毒品流入美国问题，但杜鲁多并未得到川普放弃对加拿大所有产品征收关税的承诺。而这次关税风波主因，是加拿大正处于一场空前的芬太尼危...

中共高层内斗日益激烈。图为示意图。11月14日，中国工商银行前党委委员、副行长张红力受贿案在杭州开庭。其被指控，2011年至2022年，其为有关单位和个人在贷款融资、职务安排等牟利，直接或通过他人非法收受上述财物共计1.77亿余元。该庭将择期宣判。张红力早年任高盛中国代表处首席代...

11月14日，中国工商银行前副行长张红力受审，其被控受贿1.77亿余元（人民币，下同）。与此同时，有外媒披露了与张红力有交集的厚朴投资管理公司董事长方风雷与高盛的合作内幕，并提到方与前中共国家副主席王岐山的关系。

周二（11月12日），中国公民李达伦（Daren Li，音译）和张一成（Yicheng Zhang，音译）在美国联邦地方法院承认罪，承认合谋参与跨国加密货币投资诈骗和洗钱案，非法获取至少7,300万美元。美国司法部表示，41岁的李达伦拥有中国和圣基茨和尼维斯（Saint Kitt...

▲美国监管机构和检察官正展开对加密货币公司Tether的调查。（图／pixabay）根据25日报导，美国监管机构和检察官正展开对加密货币公司Tether的调查，该公司涉嫌违反制裁和反洗钱规定。联邦政府对Tether的潜在打击或许会对加密货币产业造成前所未有的轰动。此消息一出，币圈...

菲律宾司法部日前证实，已对涉嫌人口贩卖活动的菲律宾华裔前市长郭华萍提出诉讼，同样出现在诉讼状的也包括了涉及新加坡最大洗钱案的一对情侣被告，即张瑞金和林宝英。郭华萍除了被指控涉及诈骗集团园区运作，还被踢爆是混入菲律宾的中国女间谍，而这三人都是菲国破获的诈骗集团园区经营者。根据菲律宾...

BC省的民事没收主任（Director of Civil Forfeiture）正对一笔88万加元提起诉讼，要求扣留一名男子向加拿大边境服务局（CBSA）支付的88万元保证金，该男子被指控为澳门赌场犯罪团伙的千万富翁头目，其资金是犯罪所得。根据周二提交给BC省最高法院的民事诉讼通...

BC省政府正在寻求法院命令，要求一对华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li对其持有的3处房产和近150万加元的现金提供这些财产的合法来源证明。这是BC省第四次使用所谓的不明财富命令来起诉民事没收案件。不明财富命令是BC省新民主党政府于2023年推出...

拜登政府为打击洗钱、防杜脏钱通过美国金融体系流动，于28日颁布新法规，要让犯罪分子更难通过支付现金购买住宅房地产来洗钱。财政部新规定要求投资顾问和房地产专业人士，在住宅房地产以全部现金方式出售给法人实体、信托和空壳公司时，必须提出通报。但这些要求不适用于以个人名义购屋或涉及房贷等融资的房产买卖。

近年来，有部分民众为了规避银行通报，在存入超过1万元的现金时，将其分成多次存入，每次存入金额均为9999元，结果因涉嫌洗钱罪被逮捕。专家提醒，此类行为不仅无法规避法律，反而可能触犯更严重的罪行。

8月19日，中共最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。其中明确将通过虚拟资产交易列为洗钱方式之一。中共最高法称，司法解释明确了刑法中以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的七种具体情形，其中包...

民众出入机场常可见到检疫犬巡逻，它们可以检查出旅客携带的肉类、蔬果等违禁品。不过，日本成田机场首次部署特别的纸币探知犬，可以嗅出携带大量纸币的旅客，避免诈骗犯把大量赃款携带出境。朝日电视台、读卖新闻报导，日本从11日即将开始盂兰盆节3天连休，机场预料将迎来大量出国旅客，为了打击非...

美国警方在德州发现两名非法入境的中国男子，携带着价值约25万美元的金条，遂将两人逮捕。图左为现年25岁的陈伟建（Weijian Chen，音译），右为46岁的林文强（Wenqiang Lin，音译）。（美国德州范赞特县拘留中心囚犯资料库）在德州范赞特县（Van Zandt）20号...