美国一家非营利研究机构GFI说，过去七年中，数千亿美元的资金通过非法手段进入中国，用于货币投机、高息贷款和炒房地产。这些资金有很大一部分是以虚报金额的出口发票潜入中国的。

中共政府最近宣布打击通过伪造贸易发票向中国境内非法转移资金的行为。1月7日，美国非营利机构Global Financial Integrity（GFI）发布研究报告说，从2006年至2013年第一季度，估计有多达4000亿美元通过虚假出口发票从香港非法转移到中国。

GFI的研究报告说，去年有近1000亿美元资金通过虚报金额的出口发票潜入中国。研究报告的作者认为，这些热钱以非法方式进入中国与美联储的量化宽松措施对美国投资理财的影响直接相关，大批热钱进入中国后就流向货币投机、高息贷款和房地产等领域。

GFI的经济学家勒布兰克利用国际货币基金组织的香港海关官方贸易数据得出一个计算结果，发现2012年有1010亿美元以多开发票的方式潜入中国，而仅在2013年第一季度，又有540亿美元用同样方法非法流入中国。自2010年以来，该数字就开始上升，2013年全年共有超过1000亿美元热钱通过伪造发票流入中国。