1月6日美国国会事变起因正在调查中。周五（1月8日）傍晚，推特宣布永久取消即将卸任总统特朗普的个人账号，此事在周六持续发酵。在指责推特审查言论行为的发声里，国务卿蓬佩奥的声音最为瞩目。蓬佩奥在个人推特账号发文说，禁言是危险的，这么做不是美国的风格。可悲的是...

在美国国会大厦遭到川普支持者闯入并引起暴力冲突之后，推特和脸书都暂停了川普的账户。川普此前在社交媒体对抗议者表示我爱你们，要求他们回家，但是并未遣责暴力，且仍然声称自己是选举舞弊的受害者。推特表示，希望川普能删除严重违反使用条款的三条贴文，如果不删除或是继...

日前花旗银行误将9亿美金汇入化妆品牌客户露华浓（Revlon）的放款帐户引发不小风波，这起乌龙事件甚至变成新闻头条。没想到才过几天，麻塞诸塞州（Massachusetts）的美国银行（Bank of America Corp.）竟也发生类似乌龙，一笔高达2...

香港大专学界国际事务代表团发言人张崑阳19日在社交媒体上披露消息说，香港汇丰银行不久前取消了“星火同盟”账号后，香港警方星期四就以涉嫌“洗黑钱”为由，向法庭申请冻结了该组织约7000万港元的筹款，时间点引人注意。有鉴于此，美国国会考虑通过《国际紧急状态经济权力法》制裁汇丰银行

维基解密曾曝光中南海不少丑闻，让中国百姓们能一窥当权者的所作所为。 维基解密网站的共同创始人阿桑奇（Julian Assange）早些时候在伦敦被捕。这个轰动全球政坛的传奇人物创办的维基解密，曾曝光中南海不少丑闻，让中国百姓们能一窥当权者的所作所为...

一名住在北卡州的华人女子，因未将在外国开设的金额超过1万元的银行帐户上报给美国财政部而被联邦起诉，3日她在北卡西区联邦法院出庭认罪，将面临最高五年监禁和25万美元罚款的处分。 据法庭文件，59岁边莉莉(Lili Bian，姓名皆音译)是中国公民、持...

中国股市现韭菜迎春大行情；一批中国留学生被冻结账户（20190308第537期）

在被警方冻结的一个学生账户中，卡内余额为2.5万英镑，且在截至2018年底的14个月中涉及了高达15万英镑的资金周转。其中有一天通过伦敦及周边不同自动提款机存入了9笔现金。

中国互联网主管部门近期关停了约9800个自媒体账户。（路透社图片） 中国网信办星期二发布消息说，自10月20日以来对自媒体平台进行清理，关闭了9800多个自媒体帐号，并严重警告了腾讯微信和新浪微博等自媒体平台。对网络言论自由的这一严厉打压，使中国网...

一直以来，大批富人们将巨额财产转移海外，澳大利亚丶加拿大丶巴哈马等国家俨然成为了中国富人“花式避税的天堂”。 本月起，中国首次与其他部分国家交换CRS（海外金融账户共同申报准则）信息，中国税务机关将掌握个人境外收入，一旦被列为高风险的纳税人，在面临巨额资...

“穷人割肉缴税，富人花式避税”长期为人诟病。然而从今往后，隐匿富人们巨额财富的避税天堂，很可能将不复存在。 本月起，中国首次与其他部分国家交换CRS（海外金融账户共同申报准则）信息，中国税务机关将掌握个人境外收入，一旦被列为高风险的纳税人，在面临巨额资金...

近日，一篇《这下一无所有了。》的帖子在豆瓣发表，文中讲述了一名网友在7月30日半夜起来，发现自己手机的收到支付宝、京东、银行等100多条短信验证码，然后发现支付宝、余额宝和关联银行卡的钱都被转走。而且其京东账户还开通了金条、白条等功能，被借走一万多元。 ...

一名波士顿妇人日前接获网路券商电话告知，已将110万美元存入她的银行户头。但她后来发现，券商搞错汇款对象，才让她做了一场一夕暴富的发财梦。26岁的波士顿居民佛莱明（Ellen Fleming）晋升百万美元身价，前后仅历时数小时。她在推特发文分享这段经过，获...

突然之间，数千个银行账户突然被冻结，中国移民账户竟成“重灾区”？！ 澳洲银行也向移民敲响“警钟”！ 这场即将影响澳新两国上万华人的银行政策，到底是怎么回事？ 一.澳洲银行跟进 正在千名银行开户人为了冻结账户而焦头烂额时，澳洲银行也突然宣布：将跟新西兰各...

假装领导、明星、同学，冒充公安局、银行的诈骗套路，对我们来说似乎已经屡见不鲜，甚至我们还能和骗子过个一招半式（参见下图）。 当我们还沉浸在与骗子斗智斗勇的喜悦中的时候，骗子们把短信诈骗又玩出了新花样： 不久前，深圳一男子发现自己的电商账户遭人恶意盗刷，...

如今，手机不离身 已成为现代人的生活常态 一旦没电就感觉浑身不自在 考虑到大家的需求 目前在很多商场、电影院、 甚至车站等公众场所 都有手机充电桩提供 大多还是免费开放 这样的装置确实快捷方便 为大家提供了不少的便利 可是，这样看似普通的操作 也可能...

记者了解到，中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组，协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

如果有一天，有人用你的身份信息在外地办了张银行卡，一年内资金流水高达数百亿元！你发现后的第一反应会是啥？ 发财了？摊事了？ 最近，昆明小伙龙先生就遇到了这样的事！他说，“我就是一个普普通通的小老百姓，突然多了个300亿流水的银行账户，我觉得我很无辜……”...

根据美国联邦法令，存款或提款，若超过1万美元，就必须向财政部提交“货币交易报告”，规避申报，最高可被判坐牢10年!因而，吴同学频繁的大额存款且没有上报，会让银行认为洗钱之疑。这似乎也是银行关闭他所有账户的一重要原因。

国税总局明年起施行非居民金融账户涉税信息尽职调查 2014年9月，我国在二十国集团（G20）层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织（OECD）制定的金融账户涉税信息自动交换标准（以下简称“标准”），旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度，打击利用海...