■图为陈润凯女儿2012年购买的温哥华西区豪宅。星报资料图片根据《多伦多星报》调查，有一个中国商人8年来利用数百次电汇，把逾亿元汇入加拿大的银行，专家认为这明显有洗黑钱迹象，可是为何加拿大多间大银行都接受汇款，没有通报可疑电汇情况？曾任皇家骑警警司专注于犯罪所得、现任VersaB...

游客在澳门葡京赌场外拍照近年，中国大陆严打资金外流，加上疫情肆虐，导致澳门博彩业面临空前危机。本周三，澳门立法会首读通过修订博彩经营业务法案，预料会让早已陷于困境的当地博彩行业雪上加霜。规范中介人赌厅和卫星赌场的法案4月20日在澳门立法会进行一般性讨论，并以30票对1票首读获得通...

当局从华人洗钱团伙处缴获的毒资1.当来自纽约皇后区的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV在乔治亚州的高速公路上疾驰时，看到州警闪烁的警灯足以让他陷入恐慌。他和车上的李兴（Darren Hing Li）在离他们在纽约的家近800英里的地方携带了超过30万美元...

美国当局今天表示，已逮捕一名日本黑帮组织犯罪老大和3名泰国男子，犯嫌贩卖海洛因和甲基安非他命，并试图为缅甸和斯里兰卡反政府组织购买地对空飞弹。美国司法部表示，海老泽武史（Takeshi Ebisawa，音译）、宋帕克（Sompak Rukrasaranee）、桑波（Somphob...

经过多年调查及放长线钓大鱼的策画，联邦缉毒局(US Drug Enforcement Administration)不久前破获多起由同一华人团伙组织的大规模跨州洗钱计划，五位住在纽约的华裔男子被捕；检方日前公布的文件，揭示了嫌犯的作案手法与细节。五位住在纽约的华裔男子涉嫌为数百万...

上周末，一宗涉及到墨西哥团伙贩毒、纽约华人洗钱的案子宣判。毒贩子在亚特兰大联邦法院获刑20年；洗钱被告中一个华人被判2年监禁；另一个低级涉案的福建籍被告获轻判社区服务。事情起源于2018年夏天，美国缉毒署（The US Drug Enforcement Administratio...

资料照：美国司法部在华盛顿的大楼。美国司法部星期五（3月18日）说，旅居德克萨斯州塞普拉斯的中国公民刘建洁（Jianjie Liu，音译）承认犯有一项串谋洗钱罪。刘因在各种电话诈骗受害者那里收钱而被控犯有11项串谋谋洗钱罪、9项洗钱罪和支付授权设备欺诈罪。...

瑞士隆奥银行(Lombard Odier& Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士潜居多年的比利时金融家一起，为犯罪团伙进行非法资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款...

2月16日法治基金会发布了一份通知，揭露了一起通过美国银行(BofA)针对性的诈骗中国公民并且涉嫌洗钱和贿赂银行职员等罪名，联邦检察官洛杉矶办公室对754个美国银行（BOA）账户持有人发起民事诉讼，查抄账户内资产或将达到几千万美元，而这754名华人被告中也...

Da Ying Sze pleaded guilty of orchestrating $653 million drug money laundering conspiracy, operating unlicensed money transmitti...

一名43岁的华人男子在过去5年中洗钱超过6.533亿美元，23日，他承认洗钱共谋、经营无牌汇款业务、在金融交易中贿赂银行员工等罪名，最高可获刑30年。43岁家住皇后区的华人男子施大英（Daying Sze，音译）在纽瓦克联邦法院认罪，他被指控一项共谋洗钱罪...

出于安全考虑和要求重新审查英国与俄罗斯关系的呼声高涨，英国政府周四（2月17日）表示，它将取消为富有的外国投资者提供居住权的黄金签证。黄金签证移民计划为世界各地的投资者提供了一个入住英国的快速通道，如果他们在英国投资200万英镑（270万美元）以上，就可以...

中国展开反洗黑钱运动，为时三年。路透社资料图片中国央行周三（26日）于官网宣布，中国人民银行、公安部等11部门联合开展行动，由今年至2024年重点打击洗钱犯罪活动。中国人民银行行在一份声明中指出：“当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。”据指出， 中共...

联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。金融交易和...

洛杉矶执业律师刘龙珠分析前中国三号红通人物乔建军被引渡回美国受审案。（徐绣惠／大.纪.元;）前中国三号红通人物乔建军（Jianjun Qiao）周一（12月20日）在洛杉矶联邦法院出庭受审，他承认洗钱阴谋罪，被立即被判刑获释。洛杉矶执业律师刘龙珠接受大.纪.元;采访，...

中共有118万名官员配偶和子女在国外定居。中共中央委员当中91%的人都有家人移民海外；为享用国内福利和退休金，取得外国国籍后不报告身份的有800万人。在12月10日大陆网站网易报导美国反腐的新举动后，中共中纪委监察网站在12日和13日连发两篇评论文章，题目...

美国政府近日强调打击跨国腐败的必要性，并表示正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。12月13日，有网友爆料称，美国政府已经开始要求中国人提供财产来源信息，并将对在美国一次性付全款购买房产的中国人展开调查。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今日表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。▲叶伦表示，不要让美国成为洗钱的避风港。（图／中央社）叶伦在“民主峰会”（Summit on Demo...